ACTA N° 86: En la ciudad de Montevideo, el cinco de junio de dos mil veintiséis, se reúnen en el Círculo Policial del Uruguay, sito en la calle Guayabos número 1606 de esta ciudad, los Delegados Asambleístas de la COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CRÉDITO (CO.P.A.C), a efectos de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de hoy con el siguiente Orden del Día:

1)    Constitución de la Mesa

2)    Designación de 3 Delegados para firmar el Acta

3)    Informe de la Comisión Fiscal sobre el Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025

4)    Dictamen de Auditoría

5)    Memoria Anual sobre la gestión correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025

6)    Balance del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025

7)    Proyecto de distribución de utilidades Ejercicio 2025

8)    Informe del Comité de Créditos del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025

9)    Plan anual de Préstamos e Inversiones, período 01/01/2026 al 31/12/2026

10)  Ratificación aumento de la cuota social al 01/01/2026

11)  Rectificación de las declaratorias otorgadas el 11/07/2024, 16/07/2025, 15/10/2025 y 12/11/2025, que modifican artículos del Estatuto Social aprobados en Asamblea de fecha 8/11/2023.  

La misma se fijó para la hora 18:00 en primera convocatoria, y la hora 19:00 en segunda convocatoria.

Siendo la hora 18:00 da comienzo en primera convocatoria la Asamblea con la mayoría de Delegados presentes (De acuerdo al libro de asistencias hay: Presentes: 57, (Titulares: 52 Ausentes: 5 Suplentes: 5)).

- Teniendo en cuenta que la mesa está constituida, se pasa a tratar el punto “2” del Orden del Día: Designación de 3 Delegados para firmar el Acta.

El Delegado Asambleísta Oscar Daniel Borba Freitas, cédula de identidad 2.589.637-1, mociona a los Delegados Asambleístas Marcos Pereyra, Ana Olivera y Luis Rodriguez Pereira. Sometida a votación, dicha moción es aprobaba por unanimidad de votos (57 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones).

-  Se pasa a tratar el punto “3” del Orden del Día: Informe de la Comisión Fiscal sobre el Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Teniendo en cuenta que es un informe, se toma conocimiento y se pasa a tratar el punto “4” del Orden del Día: Dictamen de Auditoría

Teniendo en cuenta que el Dictamen de la Auditoría, es un informe, se toma conocimiento del mismo, y se pasa a tratar el punto “5” del Orden del Día: Memoria Anual sobre la gestión correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

El Delegado Asambleísta Nelson Ariel Pereira Rivero, titular de la cédula de identidad número 2.934.154-6, mociona aprobar la memoria anual. Sometida a votación, dicha moción es aprobaba por unanimidad de votos de votos (57 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones).

-Se pasa a tratar el punto “6” del Orden del Día: Balance del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

El Delegado Washington Daniel Cáceres, cédula de identidad 1.919.684-0, mociona aprobar el balance. Sometida a votación, dicha moción es aprobaba por unanimidad de votos de votos (57 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones).

Se pasa a tratar el punto “7” del Orden del Día: Proyecto de distribución de utilidades Ejercicio 2025

La Delegada Asambleísta Andrea Villamil, mociona que se apruebe el proyecto de distribución de utilidades. Sometida a votación, dicha moción es aprobaba por unanimidad de votos (57 votos afirmativos, 0 votos negativo, 0 abstenciones)

-  Se pasa a tratar el punto “8” del Orden del Día: Informe del Comité de Créditos del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Teniendo en cuenta que es un informe, se toma conocimiento y se pasa a tratar el punto “9” del Orden del Día: Plan anual de Préstamos e Inversiones, período 01/01/2026 al 31/12/2026.

El Delegado Asambleísta Juan Luis Álvarez, titular de la cédula de identidad 3.313.432-7, mociona que se apruebe el Plan anual de Préstamos e Inversiones, período 01/01/2026 al 31/12/2026. Sometida a votación, dicha moción es aprobada por unanimidad de votos (57 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones).

Se pasa a tratar el punto “10” del Orden del Día: Ratificación aumento de la cuota social al 01/01/2026.

La Delegada Asambleísta Sandra Villanueva, cédula de identidad 4.332.889-9, mociona que se ratifique el aumento de la cuota social al 01/01/2026. Sometida a votación, dicha moción, es aprobada por unanimidad de votos (57 votos afirmativos, 0 voto negativos, 0 abstenciones).

Se pasa a tratar el punto “11” del Orden del Día: Rectificación de las declaratorias otorgadas el 11/07/2024, 16/07/2025, 15/10/2025 y 12/11/2025, que modifican artículos del Estatuto Social aprobados en Asamblea de fecha 8/11/2023.

El Delegado Asambleísta Julio Cunha, cédula de identidad 3.371.885-2, mociona que se rectifiquen. Sometida a votación, dicha moción, es aprobada por unanimidad de votos (57 votos afirmativos, 0 voto negativos, 0 abstenciones).

Se levanta la sesión siendo la hora 18:12 minutos. Previa lectura, los Delegados designados Marcos Pereyra, Ana Olivera y Luis Rodriguez Pereira, el Presidente Washington Felipe Pérez Rodriguez, el Vicepresidente y el Secretario de la Mesa, Miguel David Pérez González y Néstor Fabián de Mello Caraballo respectivamente, se ratifican de su contenido y suscriben la presente acta, conjuntamente conmigo Adriana de los Santos, Escribana.